第四十二条

中华人民共和国反洗钱法

第四十条

中华人民共和国反洗钱法 第三章 反洗钱义务 第四十条 任何单位和个人应当按照国家有关机关要求对下列名单所列对象采取反洗钱特别预防措施： （一）国家反恐怖主义工作...

中华人民共和国反洗钱法

第四十一条

中华人民共和国反洗钱法 第三章 反洗钱义务 第四十一条 金融机构应当识别、评估相关风险并制定相应的制度，及时获取本法第四十条第一款规定的名单，对客户及其交易对象...

中华人民共和国反洗钱法

第四十三条

中华人民共和国反洗钱法 第四章 反洗钱调查 第四十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构发现涉嫌洗钱的可疑交易活动或者违反本法规定的其他行为...

中华人民共和国反洗钱法

第四十四条

中华人民共和国反洗钱法 第四章 反洗钱调查 第四十四条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构开展反洗钱调查，可以采取下列措施： （一）询问金融机...