第三条

中华人民共和国反洗钱法

第二条

中华人民共和国反洗钱法 第一章 总 则 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...

中华人民共和国反洗钱法

第二条

中华人民共和国反洗钱法 第一章 总则 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂...

中华人民共和国反洗钱法

第三条

中华人民共和国反洗钱法 第一章 总则 第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健...

中华人民共和国反洗钱法

第四条

中华人民共和国反洗钱法 第一章 总 则 第四条 反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法...