第五十八条

中华人民共和国反洗钱法

第五十六条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第五十六条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构依照本法第五十二条至第五十四条规定对金融机构进行处罚的...

中华人民共和国反洗钱法

第五十七条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第五十七条 金融机构违反本法第五十条规定擅自采取行动的，由国务院有关金融管理部门处五十万元以下罚款；情节严重的，处五十...

中华人民共和国反洗钱法

第五十九条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第五十九条 金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人未依照本法第四十条规定履行反洗钱特别预防措施义务的，由国务院反洗钱...

中华人民共和国反洗钱法

第六十条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第六十条 法人、非法人组织未按照规定向登记机关提交受益所有人信息的，由登记机关责令限期改正；拒不改正的，处五万元以下罚...