第六十一条

中华人民共和国反洗钱法

第五十九条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第五十九条 金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人未依照本法第四十条规定履行反洗钱特别预防措施义务的，由国务院反洗钱...

中华人民共和国反洗钱法

第六十条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第六十条 法人、非法人组织未按照规定向登记机关提交受益所有人信息的，由登记机关责令限期改正；拒不改正的，处五万元以下罚...

中华人民共和国反洗钱法

第六十二条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第六十二条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 利用金融机构、特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪...

中华人民共和国反洗钱法

第六十三条

中华人民共和国反洗钱法 第七章 附 则 第六十三条 在境内设立的下列机构，履行本法规定的金融机构反洗钱义务： （一）银行业、证券基金期货业、保险业、信托业金融机...