第六十二条

中华人民共和国反洗钱法

第六十条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第六十条 法人、非法人组织未按照规定向登记机关提交受益所有人信息的，由登记机关责令限期改正；拒不改正的，处五万元以下罚...

中华人民共和国反洗钱法

第六十一条

中华人民共和国反洗钱法 第六章 法律责任 第六十一条 国务院反洗钱行政主管部门应当综合考虑金融机构的经营规模、内部控制制度执行情况、勤勉尽责程度、违法行为持续时...

中华人民共和国反洗钱法

第六十三条

中华人民共和国反洗钱法 第七章 附 则 第六十三条 在境内设立的下列机构，履行本法规定的金融机构反洗钱义务： （一）银行业、证券基金期货业、保险业、信托业金融机...

中华人民共和国反洗钱法

第六十四条

中华人民共和国反洗钱法 第七章 附 则 第六十四条 在境内设立的下列机构，履行本法规定的特定非金融机构反洗钱义务： （一）提供房屋销售、房屋买卖经纪服务的房地产...