第二十五条

中华人民共和国反洗钱法

第二十四条

中华人民共和国反洗钱法 第二章 反洗钱监督管理 第二十四条 对存在严重洗钱风险的国家或者地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上，经国务...

中华人民共和国反洗钱法

第二十四条

中华人民共和国反洗钱法 第四章 反洗钱调查 第二十四条 调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问...

中华人民共和国反洗钱法

第二十五条

中华人民共和国反洗钱法 第四章 反洗钱调查 第二十五条 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查...

中华人民共和国反洗钱法

第二十六条

中华人民共和国反洗钱法 第二章 反洗钱监督管理 第二十六条 提供反洗钱咨询、技术、专业能力评价等服务的机构及其工作人员，应当勤勉尽责、恪尽职守地提供服务；对于因...