第二十四条

中华人民共和国反洗钱法

第二十三条

中华人民共和国反洗钱法 第二章 反洗钱监督管理 第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关评估国家、行业面临的洗钱风险，发布洗钱风险指引，加强对履行反...

中华人民共和国反洗钱法

第二十三条

中华人民共和国反洗钱法 第四章 反洗钱调查 第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金...

中华人民共和国反洗钱法

第二十四条

中华人民共和国反洗钱法 第四章 反洗钱调查 第二十四条 调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问...

中华人民共和国反洗钱法

第二十五条

中华人民共和国反洗钱法 第二章 反洗钱监督管理 第二十五条 履行反洗钱义务的机构可以依法成立反洗钱自律组织。反洗钱自律组织与相关行业自律组织协同开展反洗钱领域的...